The 2-Minute Rule for 金沙洗钱案

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庭审中，丁某环及其辩护人提出，现有证据不能证明丁某环明知所交易股权系白某青非法集资犯罪所得，也不能证明丁某环指使鹿某提供资金账户以供转账。朱某及其辩护人提出，朱某对白某青找鹿某虚假出资、代持股份不知情。鹿某当庭表示认罪。

但这两人之间差的可不是一点意思。出身草根、全凭自我奋斗起家，只不过是何鸿燊成功后的自我标榜。

春联为何写“嗑”？一人成气氛组？脑洞年货为何让独自过年的人感到年味浓了

新加坡当局表示，洗钱案中的一些被告可能与获得税收优惠的家族办公室有关。

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当年何鸿燊对各贵宾厅十分重视，他每晚都要挨个打电话给各大厅主，询问当日经营情况。能当上各大赌厅厅主的，自然都非等闲之辈。比如向氏家族（向华胜）的金城赌厅、吴伟（街市伟）的新世界赌厅、马有礼（马老八）经营的葡京宝岛厅、澳门大地产商冯志强的葡京蜂房赌厅等。

洗钱案件中，资金流转的证据是补充侦查的重点，同时准确区分上游犯罪与自洗钱犯罪，其中，投资理财、资金混同等行为是典型的洗钱行为。

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被告苏海金在庭上透露，自己并非拒捕，只是误以为仇家上门，一探究竟时不慎跌出阳台，之后又听到类似有人开枪的声音，才会躲进沟渠内逃命。

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